Marfă de 3,2 milioane lei adusă din China fără acte, găsită de polițiștii bucureșteni la opt firme

Marfă de 3,2 milioane lei adusă din China fără acte, găsită de polițiștii bucureșteni la opt firme
Publicat: 03/02/2013, 15:36
Actualizat: 31/07/2014, 14:35

Haine și obiecte sanitare în valoare de 3,2 milioane de lei, aduse din China fără acte, au fost indisponibilizate de polițiștii bucureșteni în urma unor controale făcute sâmbătă la opt firme cercetate pentru un prejudiciu total de peste 1,2 milioane de lei, potrivit Poliției Capitalei.

Controalele au fost efecuate în baza datelor și informațiilor deținute de către polițișt cu privire la faptul că în activitatea comercială a unor societăți nu ar fi fost înregistrate în evidențele contabile toate operațiunile efectuate sau ar fi fost subevaluate mărfurile, în scopul sustragerii de la plata impozitelor datorate statului.

Astfel, la opt societăți comerciale cu puncte de lucru și depozite situate în două complexe comerciale din București și județul Ilfov, verificările au relevat faptul că marea majoritate a mărfurilor ar fi fost introduse în țară prin „firme fantomă”, existând indicii că valorile în vamă ale produselor ar fi fost mult diminuate.

Totodată, din verificările efectuate de către polițiștii bucureșteni specializați în investigarea fraudelor, a rezultat faptul că societățile verificate ar fi valorificat produsele în cauză, fără a înregistra în evidențele contabile aceste operațiuni, în scopul susutragerii de la plata taxelor și obligațiilor datorate bugetului general consolidat al statului.

În urma controalelor, au fost indisponibilizate bunuri în valoare de aproximativ 3.200.000 lei, pentru care reprezentanții firmelor nu au putut prezenta documente de proveniență.

Totodată, mai arată sursa citată, sunt indicii privind faptul că administratorii firmelor verificate, prin intermediul unei case de schimb valutar, schimbau în valută profitul ilicit, sumele fiind ulterior transferate în conturi bancare din străinătate. În urma verificărilor efectuate la această casă de schimb valutar, polițiștii au constatat atât plusuri cât și minusuri semnificative în gestiunile de lei și valută, toate acestea însumând 27.000 euro. Cu ocazia aceluiași control, au fost indisponibilizați 1.750 de dolari și 2.800 lei, sume identificate în plus.

Cercetările sunt continuate în acest caz șase dosare penale pentru evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare și fals intelectual, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 1.200.000 lei.

Tot sâmbătă, polițiștii bucureșteni au indisponibilizat băuturi în valoare de aproape 10.000 de lei, fără acte de proveniență, de la două firme de alimentație publică din Centrul Istoric.

Sorry, there are no polls available at the moment.
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Prima reacție a Kremlinului, după ce Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale
Curs valutar BNR 25 noiembrie 2024. Cât costă 1 euro, după ce Călin Georgescu a...
Gigi Becali i-a dat ordin lui George Simion, după ce Călin Georgescu a câștigat alegerile!...
Prima declarație a lui Cosmin Georgescu, după ce tatăl său a câștigat alegerile în România....
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu...
Cine este soția lui Călin Georgescu. Cristela este educator holistic și promovează anti-feminismul: ”Nu fiți...
Victor Ponta dă vina pe Nicolae Ciucă, „un idiot util”, pentru rezultatele alegerilor. „A fost...
Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și Elena Lasconi! Dezvăluirea făcută de Dan Diaconescu
Categoria de pensionari care primesc și 50% din pensia totală, începând cu 1 ianuarie 2025
Fenomenul Călin Georgescu pe TikTok, ignorat de SRI. Cifrele uriaşe ale candidatului viral pe reţea
VIDEO Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și Vladimir Putin! Nimeni nu și-a dat seama de...
Protest în fața universității împotriva lui Călin Georgescu! Peste 400 de tineri au strigat „Nu...
Cum a reușit 'meteoritul' Călin Georgescu să fie numărul 1! Explicația unui specialist în social...
Cum arată noile DUSTERE ale Poliției? Au fost văzute pe platformă, în trafic - FOTO
FT: Independenţa militară de SUA, o discuţie din ce în ce mai aprinsă în cadrul...
Descoperire INCREDIBILĂ despre INIMA umană! Ce au găsit medicii?
Dispar bancomatele. Schimbare totală pe piața bancară. Cum vei mai retrage bani
Amestecul Rusiei în alegerile din România. Poziţia lui Georgescu față de Ucraina dă de bănuit
Cine este Cosmin Georgescu, fiul lui Călin Georgescu. Tânărul a fost coleg de cameră și...
VIDEO Călin Georgescu, prima reacție după exit poll-urile de la închiderea urnelor: „Poporul român a...
Oana Roman, mesaj trist despre moartea prietenilor ei, Gabriel Cotabiță și Marius Bațu. „Bucurați-vă, fraților,...
EXCLUSIV! Ce s-a întâmplat la ultimul concert susținut de Gabriel Cotabiță?! Mihai Trăistariu: "Avea corpul...
BANCUL ZILEI. Ajunge BUBULINA acasă și își găsește bărbățelul prin bucătărie: - Vai, ce surpriză!
Cum și-a apărut Angela Merkel moștenirea politică?